Про застосування санкцій проти АТ «Банк Альянс» та посадових осіб Банку.

Шановний пане Президенте!

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну українське суспільство, ЗМІ, держава та правоохоронні органи розпочали діяльність по виявленню в нашій країні російських активів, компаній з російськими власниками та український бізнес, що працює на державу-агресора. В цьому напрямку було зроблено вже достатньо роботи: активи частини компаній та фізичних осіб було заарештовано в рамках кримінальних проваджень, на іншу частину компаній були накладені санкції. Але в Україні продовжують працювати бізнеси, які або афілійовані з громадянами держави-агресора, або які продовжують працювати в інтересах рф та співпрацювати з російським бізнесом.

Зокрема, мова про йде про Акціонерне товариство «Банк Альянс» (код ЄДРПОУ 14360506), контроль над яким, фактично здійснює підсанкційний Дмитро Фірташ.

Так, Указом Президента України № 376/2024 від 24.06.2024 подовжено персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Дмитра Фірташа, як фізичної особи, яка створює реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяє терористичній діяльності та/або порушує права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, тощо.

Наразі, таких дій виявилось недостатньо, і з ходом повномасштабної агресії Дмитро Фірташ, використовуючи підставних осіб знаходить шляхи уникнення санкцій і продовжує свою деструктивну і протиправну діяльність. Зокрема, на офіційному сайті Банку як акціонери зазначені Олександр Сосіс та Павло Щербань, але фактично ці громадяни України є номінальними утримувачами активів в інтересах вказаної підсанкційної особи.
Зазначена інформація неодноразово висвітлювалась, як в іноземних так і в національних ЗМІ, але до цього часу відсутня будь-яка реакція на неї, як від правоохоронних органів, так і від РНБО України.

При цьому, АТ «Банк Альянс» та його посадові особи систематично здійснюють незаконну діяльність, завдаючи такими діями шкоду національним інтересам та безпеці України, фактично використовуючи доходи на фінансування збройної агресії росії проти України, зокрема:
• участь «Банку Альянс» у викритій Національною поліцією схемі відмивання та переведення до Росії протягом 2019-2020 років 6,5 млрд гривень;
• причетність «Банку Альянс» до фінансування терористів на окупованих рф територіях Донбасу через сервіс «Глобалмані», та до кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконною діяльністю підсанкційної платіжної системи «Фінансова компанія «Лео», яка обслуговувала весь нелегальний ігорний бізнес;
• співпраця з підсанкційною гемблінговою компанією «Паріматч», власником торгової марки «Космолот» - ТОВ «Спейсікс»;
• невиконання банківських гарантій на суму 4 мільярди гривень перед «Нафтогазом»;
• участь в схемі, учасниками якої є посадові особи АТ «Банк Альянс» та ТОВ «Юнайтед Енерджі», щодо заволодіння електричною енергією державної компанії «Укренерго», та легалізації отриманих від її продажу коштів, шляхом невиконання виданої Банком банківської гарантії, в ході якої держава зазнала збитків на суму понад 1,11 млрд. грн., в той час як енергетика України потерпає від обстрілів та руйнувань агресора;

Відтак, з метою позбавлення можливості і надалі здійснювати незаконну діяльність юридичною особою, яка фактично контролюється підсанкційною фізичною особою, існує об’єктивна потреба у повному і остаточному блокуванні впливу цих суб’єктів та афілійованих із ними осіб на національні інтереси та економіку України.
Керуючись статтею 5 Закону України "Про санкції", прошу Вас, Володимире Олександровичу, як Голову Ради національної безпеки та оборони України, винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозицію про накладання санкцій на юридичну особу Акціонерне Товариство «Банк Альянс», що працює в Україні в інтересах держави-агресора, а також на фізичних осіб - керівників та номінальних власників цього Банку, які з початком повномасштабного вторгнення втекли з України, та переховуються за кордоном, а саме:

1) юридична особа - Акціонерне товариство «Банк Альянс» код ЄДРПОУ 14360506;
2) фізична особа - громадянин України Сосіс Олександр Йосипович – мажоритарний акціонер АТ «Банк Альянс»;
3) фізична особа - громадянин України Щербань Павло Павлович – міноритарний акціонер АТ «Банк Альянс»;
4) фізична особа - громадянка України Фролова Юлія Миколаївна – колишня голова правління АТ «Банк Альянс»;
5) фізична особа – громадянин України Буркиця Віктор Григорович – в.о. голови правління АТ «Банк Альянс», єдиний хто фактично знаходиться в Україні.